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律师信息
  • 姓名 : 任旭阳
  • 职务 : 主办律师
  • 手机 : 188 **** 8084
  • 证号 : 14206201910660141
  • 机构 : 湖北先凯律师事务所
  • 地址 : 湖北省襄阳市中原西路绿地蓝海写字楼11楼
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黄某某与庄某某非法经营一案
作者:任旭阳来源:找法网日期:2019年06月20日


黄某某与庄某某非法经营一案


案情简介:

黄某某与庄某某非法经营一案,由举报人聂某某于2017220日报案至厦门市公安局思明分局,思明分局于2017318日立案进行侦查,黄某某与庄某某于2017519日被抓。经查:2009年至2013年间,黄某某与庄某某以虚构交易的方式,在庄某某租赁的场地使用POS机刷卡替他人非法套现、养卡,或将信用卡交给他人非法套现、养卡,从中赚取套现金额1%-1.5%的手续费。其中,为银行卡卡主聂某某、汪某某的建行、兴业银行、民生银行、光大银行、招商银行等八张银行卡套现金额达人民币10891518元。

辩护人首次阅卷后,便与当事人进行沟通,发现本案举报人与同案犯黄某某之间存在资金往来,其中既有货款也有借款,且二人因借款已经对薄公堂。且侦查机关认定本案金额的依据仅有举报人陈述及银行流水,相关证据证明力不足。经过辩护人与承办检察官的沟通,公诉机关最终以1441986元提起公诉,法院最后判处庄某某有期徒刑八个月,罚金人民币贰万元。

律师评析:

信用卡套现、养卡等非法经营行为,是以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,这种行为方式的特点在于虚构交易、虚开价格。若正常的使用POS机刷卡消费是不够成犯罪的。因此,本案的关键点在于侦查机关认定的一千多万元的银行流水是否都是虚构交易。而是否存在真实交易,仅凭银行流水是无法查证的,且举报人因与同案犯存在利益纠纷,其证言的证明力存在瑕疵,这正是本案辩护的突破口。正是因为辩护人找到了本案证据上的不足,检察机关才采纳了辩护人的观点,将犯罪金额从一千多万降到一百多万,成功维护了当事人的合法权益。


以上内容由任旭阳律师提供,若您案情紧急,找法网建议您致电任旭阳律师咨询。

任旭阳律师
任旭阳律师
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